Punti chiave del “più grande” fallimento del processo per frode di Donald Trump

Infliggendo un duro colpo al suo impero economico, Donald Trump è stato multato di quasi 355 milioni di dollari (281 milioni di sterline) dal giudice Arthur Engron in una tanto attesa conclusione del processo per frode del miliardario.

Il giudice ha inferto un ulteriore colpo alla personalità del settore immobiliare sinonimo dello skyline di Manhattan, vietandogli di fare affari a New York per tre anni.

Il giudice Engoron ha sostenuto la tesi del procuratore generale Letitia James secondo cui l'Organizzazione Trump dovrebbe pagare un prezzo elevato per anni di falsa dichiarazione fraudolenta dei propri beni per ottenere prestiti e tassi di interesse più favorevoli.

Sebbene il giudice abbia annullato una precedente e controversa decisione che minacciava di liquidare diverse attività di Trump a New York, la sua sentenza ha segnato una grave battuta d’arresto per il 77enne.

Ecco le cose fondamentali da sapere sulla decisione del giudice Engoron e sul suo impatto.

Trump e la sua società immobiliare sono stati condannati a pagare 354.868.768 dollari (281 milioni di sterline) di multa, ben al di sotto dell’importo richiesto dalla signora James. Questa è una cifra enorme anche per un miliardario.

I due figli dell'ex presidente, Donald Trump Jr. ed Eric Trump, che ora gestiscono la Trump Organization, devono pagare ciascuno 4 milioni di dollari di multa. Alan Weiselberg, ex direttore finanziario della Trump Organization, dovrà pagare 1 milione di dollari.

Gli imputati potrebbero dover pagare più interessi sulle loro multe, aggiungendo altri milioni al totale. La signora James ha stimato che l’importo dovuto da Trump potrebbe eventualmente arrivare a 463,9 milioni di dollari.

“È un enorme passo indietro per l'ex presidente in ogni senso”, ha detto Mitchell Ebner, un avvocato dei colletti bianchi di New York.

Trump farà appello contro la decisione del giudice Ngoron. Ma per sospendere la sentenza in attesa dell'appello dovrà pagare l'intera multa entro 30 giorni.

Le multe arrivano subito dopo quella di una giuria da 83,3 milioni di dollari che ha recentemente ordinato all'autore E Jean Carroll di pagarlo per diffamazione. Insieme, i due potrebbero rappresentare più soldi di quanto il signor Trump sia libero.

“Dovrà pensare a cosa fare con i suoi beni, a come liquidare le attività per ottenere quei soldi”, ha detto l'ex procuratore federale Sarah Krishoff prima della sentenza.

Il giudice Engoron ha vietato a Donald Trump di fare affari a New York per tre anni. I suoi figli, Eric e Donald Jr., sono squalificati per due anni.

La signora James aveva chiesto che Trump fosse bandito a vita, ma il giudice Engoron ha optato per un termine più breve.

Al giorno d'oggi, Trump non trascorre molto tempo nella città in cui ha costruito il suo impero, e la maggior parte delle sue recenti visite sono state per appuntamenti in tribunale. Invece, si stabilì saldamente in Florida, un ambiente politico più favorevole.

E questa ordinanza non è applicabile al di fuori dello Stato. Trump ha altre attività e proprietà in tutto il Paese e nel mondo e l’ordine del giudice Engron non gli impedisce di comunicare con loro.

Tuttavia, la sentenza limita gravemente la sua capacità di fare affari in uno dei suoi beni più preziosi, ha detto alla BBC Steve Cohen, professore alla New York Law School.

La sentenza “fa tutto ciò che è in potere di questa corte per rimuovere la capacità di Donald Trump, e di coloro che agiscono per conto di Donald Trump, di fare affari in una giurisdizione in cui questa corte ha giurisdizione: lo Stato di New York”, ha detto Cohen.

Una delle maggiori domande prima della decisione è se il giudice Engoron manterrà una sentenza preliminare di settembre che ha ordinato la liquidazione delle attività di Trump a New York.

Gli esperti legali avevano seri dubbi sul fatto che la signora James avesse applicato la legge antifrode che assumeva la forma di società a responsabilità limitata (LLC) alle attività di Trump. La precedente sentenza del giudice Engoron includeva tali attività, ma oggi ha annullato la sentenza.

Invece, ha posto quelle società e la Trump Organization sotto una supervisione più rigorosa, e qualsiasi decisione sulla “riorganizzazione e liquidazione” delle LLC di Trump ricadrebbe su un supervisore.

Questo emendamento ridurrà la possibilità che la decisione del giudice Engoron venga annullata in appello.

“L'autocorrezione è sempre più saggia del contrario”, ha osservato Cohen.

Ha spiegato che il sistema Trump continuerà in una forma modificata e attentamente esaminata.

Ma anche se il risultato peggiore – la liquidazione delle attività di Trump a New York – fosse evitato, la sentenza sarebbe comunque un’interpretazione incredibilmente ampia della legge antifrode, ha aggiunto Cohen.

Sebbene la sentenza sia stata estremamente dannosa per Trump, gli è stato dato un certo sollievo quando il giudice Engoron ha deciso di mantenere un controllo indipendente per almeno tre anni.

Il giudice Engron avrebbe anche potuto nominare un curatore fallimentare per supervisionare le attività di Trump, che avrebbe un controllo ancora maggiore sulle loro operazioni, ha spiegato Cohen. Un monitor indipendente è un’opzione leggermente meno rigorosa, pur mantenendo una supervisione intensiva.

“Invece di essere messi in una camicia di forza, in una stanza chiusa a chiave, sotto sorveglianza, vengono messi in manette, in una stanza chiusa a chiave, sotto sorveglianza”, ha osservato Cohen.

Tuttavia, l’osservatore indipendente avrebbe ampi poteri per mantenere in linea le attività di Trump.

Barbara Jones, la sovrintendente, deve nominare un direttore della conformità indipendente che lavori sotto di lei, e la Trump Organization deve pagarlo.

“Stabilendo questo livello aggiuntivo, questo responsabile della conformità, questa è in realtà una persona che siede nella Trump Organization, e nulla può uscire, nulla può essere rilasciato senza l'approvazione di quella persona”, ha detto Diana Florence, ex procuratore federale.

“Si tratta di un grosso problema e dovrebbe certamente avere l'effetto di fermare eventuali errori nei registri finanziari.”

Il giudice Nkoron ha citato numerose prove durante il processo per sottolineare la sua decisione finale.

Non si è tirato indietro nel giustificare un giudizio così duro. A un certo punto ha citato il poeta britannico Alexander Pope: “Errare è umano, perdonare è divino”.

“Gli imputati”, ha scritto il giudice Engoron, “sono chiaramente di parere diverso”.

“Il loro totale sgomento e rimorso rasentava il patologico”, ha detto. “Tuttavia, gli imputati non sono in grado di ammettere i propri errori. Invece, adottano un atteggiamento del tipo 'non vedere il male, non sentire il male, non parlare male' che falsifica le prove”.

“Questo processo ha reso chiaro quanto squallida sia la Trump Organization come azienda per quanto riguarda le sue pratiche finanziarie”, ha affermato Will Thomas, professore alla Rose School of Business dell'Università del Michigan.

Con ulteriori resoconti di Madeline Halbert a New York City.